Руководители MoonPay могли отправить 250 000 долларов нигерийскому мошеннику, следует из документов Министерства юстиции.

Попытка Министерства юстиции США взыскать обманным путем полученную криптовалюту могла непреднамеренно раскрыть личности жертв мошенничества – генерального директора (CEO) и финансового директора (CFO) крипто-платежной компании MoonPay.

Согласно отчету, в ходатайстве о конфискации около 40 350 USDT, замороженных компанией Tether, указывается, что две жертвы перевели 250 300 USDT человеку, который выдавал себя за Стива Уиткоффа (Steve Witkoff), сопредседателя инаугурационного комитета президента Трампа.

Однако, записи, полученные от Binance, показали, что кошелек, принявший средства, был зарегистрирован на имя Эхиремена Айгбокхана (Ehiremen Aigbokhan), проживающего в Лагосе, Нигерия. Жертвы в ходатайстве идентифицируются только как "Иван" и "Муна". Как заметило издание NOTUS, генеральным директором крипто-платежной компании MoonPay является Иван Сото-Райт (Ivan Soto-Wright), а финансовым директором – Муна Аммарри Сиала (Mouna Ammari Siala). Кроме того, кошелек, участвовавший в транзакции на 250 300 USDT, указан в Etherscan как кошелек, принадлежащий MoonPay.