Статьи с тегом: Citibank
Как иностранные мошенники используют американские банки для обмана американцев.
Американские банки оказались вовлечены в масштабное отмывание денег через мошеннические схемы, обходящиеся жертвам в десятки миллиардов долларов в год. Расследование выявило, что крупные финансовые институты игнорируют подозрительную активность и не делятся информацией друг с другом, создавая благоприятную среду для преступников.
Ошибка копирования-вставки чуть не отправила 6 миллиардов долларов на счет состоятельного человека.
Citibank допустил серьезную ошибку, случайно перечислив миллиарды долларов клиенту в своем подразделении управления богатством. Банк уже принял меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.